2015.09.09 Изменен порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения полагать об их причастности к экстремизму и терроризму

06 августа 2015 года Правительством Российской Федерации принято постановление № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

Данные Правила утверждены в целях исполнения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и предусматривают, что изменения в перечень организаций или физических лиц Росфинмониторинга предоставляются Генеральной прокуратурой Российской Федерации, прокуратурами субъектов РФ и приравненными к ним военными и другими специализированными прокуратурами, следственными органами СК России, Минюстом России и его территориальными органами, органами ФСБ России, МВД России и его территориальными органами, МИД России.

Перечень организаций или физических лиц может быть доведен до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, список которых определен в Постановлении.

Также установлена периодичность размещения Росфинмониторингом на своём интернет-сайте и в «Российской газете» сведений об организациях и лицах, включенных в перечень и исключенных из него.

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804 вступило в силу 19.08.2015.